本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024年12月31日公司总股本503,298,525股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是专门干高品质纳米级炭黑、白炭黑研发、制造和销售的高新技术企业，连续多年被评为国内十强炭黑企业，是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位。公司专注于炭黑产品、工艺及制造体系的创新与应用，是河北省技术创新示范企业、设有河北省企业技术中心，并通过了CNAS国家实验室认证。

  炭黑是一种由烃类化合物（液态或气态）经不完全燃烧或热裂解生产，主要由碳元素组成，粒子尺寸在11至100nm之间，以近似于球体的胶体粒子及具有胶体大小的聚集体形式存在，外观为黑色粒状或粉末的工业产品。炭黑是我国现代经济中必不可少的重要功能材料之一，能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能，被大范围的使用在轮胎，胶管、减震件、密封件、电缆等橡胶制品，以及塑料制品、涂料、电池材料添加剂等众多应用领域。根据用途的不同，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑，其中橡胶用炭黑约占炭黑消费总量的90%。公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用，同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP 吸收值等指标，公司橡胶用炭黑产品可划分为六大类二十多个品种，主要使用在于汽车轮胎、工程胎、飞机轮胎等各类轮胎，部分用于高铁减震垫、建筑物减震橡胶、输送带及其它高端橡胶制品的生产。按功能划分，炭黑产品可分为硬质炭黑和软质炭黑，在轮胎应用中，硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位，可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键，来提升橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能；软质炭黑可以轻松又有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中，改善橡胶的粘弹性，多用在轮胎的胎侧 和胎体部分，增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。公司使用先进的炉法工艺生产炭黑，产品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油为主要的组成原材料加工而成。炉法生产的特点是，燃料在反应炉中燃烧，提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同，炉法生产可分为气炉法和油炉法两种，目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产的基本工艺流程中，反应炉是核心设备。生产不一样品种的炭黑需采用不一样结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧，原料经雾化后喷入燃烧的火焰中，经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送空气预热器、油预热器进一步降温，最后送入袋滤器，分离出的炭黑送到造粒机中造粒，然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法，是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中，在造粒机搅齿的作用下均匀混合，在离心力的作用下，形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分，分级筛选、精制，最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀，具有一定的强度，在存储、包装、运送过程中颗粒的破碎大幅度减少，粉剂含量低，避免了生产和使用的过程中粉尘的污染，不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。

  白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其结构和功能与炭黑类似，故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂，大多数都用在橡胶制品、纺织、造纸、农药、日化、食品添加剂等领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展，沉淀法白炭黑的需求量也同步增长，未来市场发展的潜力广阔。本公司白炭黑产品主要使用在于轮胎、橡胶制品、硅橡胶、药物载体、饲料添加剂及消光剂用白炭黑等类别。本公司的白炭黑为沉淀法白炭黑，采用固体硅酸钠加硫酸的生产的基本工艺。固体硅酸钠在很多压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠，液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离，在经干燥机干燥至符合标准要求的含水范围内，包装入库。

  2024年，外部环境变织、内部困难挑战增多、经济稳定运行难度上升，面对复杂严峻形势，国家加强宏观调控，及时部署一系列增量政策，有效应对各类风险挑战，经济运行总体保持平稳、稳中有进、高水平质量的发展扎实推进，全年GDP实现同比增长5%，经济总量首次突破130万亿元大关，进一步彰显了我们国家的经济的强大韧性和蓬勃活力。

  炭黑作为国民经济中重要的高分子纳米材料，大范围的应用于轮胎、橡胶制品、新能源、油墨、涂料、塑料等领域。2024年，炭黑上游原材料价格有所回落，煤焦油年均价格处近三年低位，供需紧张局面得到缓解，整体煤焦油市场行情报价呈现下行趋势；与此同时，炭黑市场在新增产能投放及东南亚需求量开始上涨的驱动下，供需整体呈现增长态势。然而，受原料价格下降、炭黑成本支撑减弱及下游轮胎企业全钢胎需求下滑等多重影响，炭黑全年均价同比亦有某些特定的程度的降低。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计多个方面数据显示，2024年全国会员企业炭黑生产总量512万吨，同比增加3.87%。

  面对炭黑行业及上下游产业链呈现的新形势和新变化，公司管理层审慎研判，对集团各业务环节实施精细管控，通过加快项目投产进度、优化产品结构、推动工艺创新、赋能数字化转型等多措并举，产销量创公司历史上最新的记录，稳步提升公司纯收入能力。公司以客户为中心，各经营管理环节实现一体化高效协同，快速响应市场变化，为客户提供全方位定制化服务及创造更高价值。

  国家自2020年提出“双碳”目标以来，围绕“双碳”工作陆续出台《2030年前碳达峰行动方案》、《2024-2025年节能降碳行动方案》和重点领域和重点行业的实施方案等政策性文件，内容涵盖科技、财税、金融、污染防治、生态保护、能源综合利用等众多领域。

  公司紧抓国家“双碳”战略机遇，积极谋划部署碳减排路线，确定中长期降碳目标。一是完成炭黑企业在原材料生产与提取、制造和加工、运输和物流、使用和维护、废弃物处理和回收等碳足迹梳理和全生命周期的分析，并于2023年4月在世界炭黑大会上发表；二是通过与北京化工大学等校企合作，研究节能高效利用、减少化石能源消耗、碳减排技术推广应用、实现洁净绿色生产等降碳措施，打造国家级绿色工厂；三是积极地推进新型炭黑原料制备与生产攻关项目，逐步实现产品的绿色循环降碳目标。

  目前炭黑行业正处于向高水平发展的转型阶段，近年来新能源汽车快速地发展，新能源汽车销量从2021年352万辆上涨至2024年1,287万辆，近三年新能源汽车销量平均年增长率高达54%。随着新能源汽车爆发式增长，超高续航、超低噪声、超低滚阻、高抓地力的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，公司新能源汽车轮胎用高纯净度纳米级炭黑、高分散白炭黑、硅烷偶联剂专用炭黑、绿色环保炭黑等产品也迎来较大的发展机遇。

  公司的碳基新材料产业高质量发展方向符合国家、地方和行业的“十四五”发展规划及战略性新兴起的产业重点支持领域。公司将继续优化产业体系，推进产业协同发展，努力实现高端化、智能化、绿色化，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，不断迭代先进适用技术，形成具有更强创新力、更高附加值、更具竞争力的新质生产力产业基础。

  公司是专注从事碳基和硅基纳米材料研发、生产和全球销售的高新技术企业，连续多年被评为国内十强炭黑企业，是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位。公司注重品牌培育，打造“龙星LX”品牌，拥有“龙星LX”驰名商标。“龙星”炭黑是中国橡胶协会指定的“协会推荐品牌”。公司通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，检验测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证并取得相关资质。2024年获得国际可持续发展与碳认证(ISCC PLUS),是公司贯彻双碳战略及构建可持续循环发展体系的重要标志。

  2023年公司取得由海关颁发的《AEO高级认证企业证书》，获得了河北省首份RCEP原产地证书，在提升国际贸易便利化，增强企业国际竞争力方面迈入新台阶。2024年成功入选国家工信部第六批专精特新“小巨人”企业名单，技术实力和创造新兴事物的能力再获权威认证。公司凭借卓越的研发技术实力、突出的创新能力及完善的建设条件，2024年获批建立“河北省炭黑技术创新中心”。此次获批是公司持续推动科学技术创新的关键举措，更是对公司在炭黑研发技术领域深厚积累的认可。

  公司以人机一体化智能系统、智慧运营和智慧决策为数字化转型目标，创建数智化运营管理平台，通过集成ERP、钉钉、DCS系统与5G物联网，实现全流程数字化管理，为企业未来的发展注入新动力，获得2024年河北省省级工业互联网标杆示范工厂荣誉，并获邀参展2024中国国际数字化的经济博览会，体现了公司在数字化转型和智能制造领域方面取得的创新成果。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  注：票面利率：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。本期为第一期，票面利率0.20%。

  联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况做跟踪分析和评估，于 2024年6月19日出具了《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，公司发行的“龙星转债”的债券信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。本次评级结果较上次没有变化。

  1.2023年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号）。

  2.2024年1月29日，公司召开第六届董事会2024年第二次临时会议及第六届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》和《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。发布了《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》等公告。

  3.2024年1月31日，公司和保荐人中泰证券股份有限公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券举行了网上路演。

  4.2024年2月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券754.7539万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。

  5.经深交所同意，公司75,475.39万元可转换公司债券于2024年3月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。

  6.因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格将由6.13元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。

  8.公司因办理完成2024年限制性股票激励计划授予登记，“龙星转债”转股价格由原6.01元/股调整为5.92元/股，转股价格调整生效日期为2024年9月3日。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年1月2日、2024年1月30日、2024年2月1日，2024年2月2日、2024年2月5日、2024年2月7日、2024年2月28日、2024年6月14日、2024年8月2日、2024年8月30日披露的相关公告（巨潮资讯网）。

  1.2024年1月5日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年1月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  1.2024年3月1日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  2.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年3月2日和2024年3月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  1.公司2023年度利润分配方案已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，公司于2024年6月20日实施了权益分派。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议及第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。

  2.公司办理了上述激励计划预留授予第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，为符合解除限售条件的激励71名对象持有的共计337,880股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年4月22日。

  3.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议及第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。

  4.公司办理了上述激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，为符合解除限售条件的170名激励对象持有的共计2,850,000股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年7月4日。

  5.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，依据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.77元/股，回购金额合计为58,170元，资产金额来源为自有资金。该议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，尚未办理上述股份的回购注销手续。

  6.本报告期内，公司办理了部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，事项共涉及5名激励对象，回购注销股份总数合计115,731股，公司本次限制性股票回购价格为2.77元/股。

  7.2024年12月30日，公司召开第六届董事会2024年第十二次临时会议和第六届监事会2024年第九次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。

  8.公司办理了上述激励计划预留授予第三个解除限售期涉及的股份上市流通手续，为符合解除限售条件的激励71名对象持有的共计337,881股限制性股票解除了限售，上市流通日为2025年1月15日。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年3月15日、2024年4月17日、2024年6月25日、2024年7月1日、2024年8月22日、2024年12月31日、2025年1月10日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  1.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等2024年股权激励计划的议案。

  2.上述2024年股权激励计划的相关议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

  3.2024年7月15日，公司召开第六届董事会2024年第七次临时会议和第六届监事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于公司向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

  4.本报告期内，公司为116名2024年股权激励对象办理了登记手续，1,258万股限制性股票的上市日为2024年9月3日。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年6月25日、2024年7月11日、2024年7月16日、2024年8月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  1.公司分别于2024年9月4日、2024年9月20日召开第六届董事会2024年第八次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。鉴于公司完成了2021年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作以及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据新修订并实施的《公司法》，对《公司章程》的相关条款进行修订。

  2.2024年12月30日公司召开第六届董事会2024年第十二次临时会议和第六届监事会2024年第九次临时会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更企业名称、证券简称，增加营业范围及修订〈公司章程〉的议案》，赞同公司将名称由“龙星化工股份有限公司”变更为“龙星科技集团股份有限公司”，将证券简称由“龙星化工”变更为“龙星科技”，英文简称由“LXCIC”变更为“LXTG”，证券代码“002442”保持不变；同时增加营业范围并对《公司章程》中相关联的内容进行相应修订。公司已于2025年1月22日完成以上事项的工商变更登记。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年9月5日、2024年9月21日、2024年12月31日、2025年1月17日、2025年1月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  1.2024年7月16日，公司和自然人刘江山与出让方CSRC (SINGAPORE) PTE LTD（中橡（新加坡）有限责任公司）签署了《合作意向书》，交易各方就股权交易事宜达成初步合作意向：龙星化工和自然人刘江山拟以自有资金，通过现金方式，收购交易对方持有的中橡（鞍山）化学工业有限公司、中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权。其中，龙星化工受让目标公司55%的股权、刘江山受让目标公司45%的股权。

  2.2024年12月20日，公司召开第六届董事会2024年第十一次临时会议和第六届监事会2024年第八次临时会议，审议通过了《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》。在签署股权收购《合作意向书》的基础上，经过实地尽职调查，进一步了解标的公司基本情况，协议各方磋商形成了初步交易方案：公司拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司 100%股权，暂不收购中橡（鞍山）化学工业有限公司，且刘江山不再参与收购。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年7月17日、2024年12月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  2024年11月7日，公司召开了第六届董事会2024年第十次临时会议和第六届监事会2024年第七次临时会议，并于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年11月8日、2024年11月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  2024年12月30日，公司召开第六届董事会2024年第十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订了相关制度。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年12月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议和第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》，赞同公司使用50,000.00万元的募集资金向山西龙星增资以实施募投项目。山西龙星已完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，山西龙星注册资本变更为55,000.00万元，公司仍持有山西龙星100%股权。

  2024年10月8日，公司召开第六届董事会2024年第九次临时会议和第六届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的议案》。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年4月26日、2024年10月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  2024年4月27日，公司召开第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。报告期内该子公司“香港龙星控股有限公司”已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。

  上述详细的细节内容，请查看公司于2024年4月26日、2024年7月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”或“公司”）第六届董事会2025年第一次会议于2025年3月31日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年3月20日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

  公司独立董事阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。内容详见指定信息公开披露网站：巨潮资讯网（）。

  董事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》比较客观地反映了企业内部控制的真实情况，对企业内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、所有的环节的控制发挥了较好作用。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

  《龙星科技2024年内部控制评价报告》、《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》及保荐人出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》内容详见指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  全体董事认为《龙星科技2024年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容客观、真实地反映了公司的财务情况和生产经营情况。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  年报摘要详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  2024年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为9,879,647.20元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件1）。

  本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员，全体董事均为关联董事均回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

  八、会议审议通过了《龙星科技〈2024年控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

  根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监督管理指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》和证券交易所相关文件要求，龙星科技编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经复核，上会会计师事务所认为，该汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

  九、会议审议通过了《龙星科技〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

  十、会议审议通过了《龙星科技〈审计委员会对会计师事务所2024年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

  董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

  十一、会议审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》

  报告内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2025)第2558号）及保荐人出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况的核查意见》内容详见指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在对公司2024年度审计工作中严谨敬业，根据其为企业来提供财务审计的实际在做的工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2025年审计机构。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  十三、会议审议通过了《关于龙星科技2025年向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司的发展规划及2025年资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）额度总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

  为满足公司流动资金的正常需求，龙星科技2025年拟为子公司焦作龙星化工有限责任公司提供不超过4亿元担保额度，为子公司沙河市龙星精细化工有限公司提供不超过1亿元担保额度，为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司提供不超过8亿元担保额度，为子公司河北新珑智控科技有限责任公司提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。详细的细节内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  十五、会议审议通过了《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技做担保的议案》

  为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司2025年为龙星科技提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

  公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  十七、会议审议通过《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》

  基于实际经营情况，预计2025年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务、危险货物运输服务和纸板包装服务。关联董事刘鹏达先生、魏亮先生对此议案回避表决。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2025年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  《龙星科技关于购买资产暨关联交易的公告》内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见》内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于召开2024年年度股东会的通知》详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  证券代码：002442 证券简称： 龙星科技 公告编号：2025-024

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2．股东会的召集人：龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星科技”）第六届董事会。

  2025年3月31日召开的公司第六届董事会2025年第一次会议上审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

  于2025年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员，企业独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

  上述提案的详细内容请见2025年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

  2、上述提案中，议案3、5、6、7、8、9、11、12将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）和持股凭证办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  在本次股东会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件二。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票系统不正常的情况的解决方法：网络投票期间，如网络投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

  兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2025年4月23日召开的龙星科技集团股份有限公司2024年度股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

  说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

  1.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  证券代码：002442 证券简称： 龙星科技 公告编号：2025-013

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星科技”）第六届监事会2025年第一次会议于2025年3月20日以电话和电子邮件的形式发出会议通知,会议于2025年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关法律法规。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年内部控制评价报告的议案》。

  监事会认为：《内部控制评价报告》真实、完整地反映了企业内部控制体系建设、内控制度执行和监督的真实的情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《龙星科技2024年内部控制评价报告》、《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》及保荐人出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》内容详见指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年度报告及摘要》。

  2024年度报告全文详见指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），2024年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年财务决算报告》

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  七、会议以0票同意，0票反对，0票弃权,3票回避审议通过了《龙星科技2024年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

  2024年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为9,879,647.20元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技〈2024年控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

  《龙星科技2024年控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会关于2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》

  报告内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2025)第2558号）及保荐人出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况的核查意见》内容详见指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2025年会计师事务所的议案》

  鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为企业来提供财务审计的实际在做的工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2025年财务审计机构。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星科技2025年为子公司做担保的议案》

  为满足公司流动资金的正常需求，龙星科技2025年拟为子公司焦作龙星化工有限责任公司提供不超过4亿元担保额度，为子公司沙河市龙星精细化工有限公司提供不超过1亿元担保额度，为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司提供不超过8亿元担保额度，为子公司河北新珑智控科技有限责任公司提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技做担保的议案》

  为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司2025年度为龙星科技提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

  十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

  基于实际经营情况，预计2025年度将与关联方发生日常关联交易。与关联方发生的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于促进公司持续、稳健发展。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的公告。

  《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2025年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《龙星科技关于购买资产暨关联交易的议案》

  《龙星科技关于购买资产暨关联交易的公告》内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见》内容详见巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》，具体如下：

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号），公司于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900.00元,扣除不含税发行费用人民币9,438,723.30元，实际募集资金净额为人民币745,315,176.70元。上述募集资金已于2024年2月7日到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月7日对上述募集资金到位情况做了审验，并出具了（天职业字〔2024〕1996号）验资报告。

  为规范公司广泛征集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律和法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、募集资金存储放置银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  鉴于募投项目的实施主体为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称“山西龙星”），依据募集资金管理的需要及董事会的授权，公司、山西龙星开设了募集资金专项账户。公司、山西龙星分别与中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、中国银行股份有限公司沙河支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、华夏银行股份有限公司邢台分行、中国农业银行股份有限公司长治潞城支行、兴业银行股份有限公司长治分行、中国银行股份有限公司长治市分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  报告期内，公司严格按照《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对有关信息进行披露，不存在募集资金存储放置、使用、管理及披露违规情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月31日召开第六届董事会2025年第一次会议，第六届监事会2025年第一次会议，审议通过了《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议